Cerqueira e Mário sãeste ESTES únicos alvos por prisão preventiva entre as 11 vizinhos que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), no precisamente processo, acusadas do participarem do 1 esquema para beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.
“Infere-se Destes autos de que o grupo teve atuação intensa e proveitosa no cometimento por crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando os serviços da União e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou o juiz Vallisney.
Ao justificar a necessidade DE prisões, o juiz assinalou que, segundo os dados reunidos pelo Ministério Público Federal, ‘a organização criminosa ainda nãeste se desfez por completo e de que a liberdade Destes dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.
Para este juiz, em liberdade e “com companhias e dinheiro ainda nas mãESTES de terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar ESTES demais réusâ€.
Os 2 se tornaram ré especialmenteus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal por BrasÃlia aceitou denúncia do Ministfoirio Público
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse de que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
Segundo este MPF, a relaçãeste entre o banco e este grupo criminoso não se restringiu à atuação apenas pelo âmbito do Carf. confira aqui Este Bradesco identicamente conjuntamente haveria trabalhado usando este grupo em outras duas ocasiões: na recuperaçãeste de crfoiditos decorrentes do PIS/Cofins A cerca de juros por capital e na homologação por crfoiditos tributários na esfera administrativa.
A lista de denunciados inclui o então diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, mas não tem representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituição financeira durante este perÃodo por tramitação Destes recursos no tribunal administrativo.
De modo a o advogado LuÃs Francisco Carvalho Filho, qual representa o executivo pelo processo, a decisão nãeste representa pré-julgamento. "Há uma demonstração clara de qual este senhor Trabuco nãeste possui envolvimento utilizando o caso e temos bastante confiança em 1 desfecho benefÃcioável sobre esse processo", afirmou Carvalho Filho, do Emprego Dias e Carvalho Filho Advogados. Segundo ele, este presidente do Bradesco até por sua vez não foi ouvido pelo processo.
Este Bradesco afirmou qual "não comenta ações em andamento". Procurados pelo Valor, ESTES advogados por Angelotti e Abreu não retornaram ESTES pedidos de entrevista até o instante por publicaçãeste desta nota.Â
Do tratado com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o suposto esquema por corrupção envolveu pagamento por propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
A relaçãeste entre a cúpula do Bradesco e este grupo acusado do atuar na defesa de interesses do banco pelo Carf é antiga, segundo ESTES procuradores. Do acordo com a denúncia, a instituiçãeste tentou, em 2014, se livrar por uma cobrança do aproximadamente R$ 3 bilhões no órgão.
"Este Bradesco esclarece que se trata de 1 juÃzo preliminar, decorrente Destes argumentos expendidos exclusivamente pelo Ministé especialmenterio Público Federal e reitera que nenhuma irregularidade ou transgressãeste legal ou ética foi praticada por seus administradores, o de que restará cabalmente provado em a instruçãeste do processo", informa o banco no comunicado.
No dia 10 por março, o juiz federal Vallisney do Souza Oliveira decidiu marcar de modo a este POR DIA 20 por seu nome de domÃnio abril, à s 10h, as audiências de instrução e julgamento Destes ré especialmenteus. As audiências poderão ser realizadas por meio do teleconferência pelo caso daqueles qual residem fora do Distrito Federal.